رویداد۲۴| به اطلاع کلیه سهامداران محترم، وکیل یا قائم مقام قانونی صاحب سهم و همچنین نماینده یا نمایندگان اشخاص حقوقی میرساند جلسه مجمع عمومی عادی سالیانه این شرکت در ساعت ۱۰:۰۰ صبح روز یکشنبه مورخ ۰۳/۰۳/۱۴۰۵ در محل مجموعه فرهنگی ورزشی تلاش واقع در تهران خیابان ولیعصر پایینتر از پارک وی برگزار میگردد. سهامداران حقیقی میتوانند شخصاً یا از طریق وکیل یا قائم مقام شخص حقیقی صاحب سهم با ارائه وکالتنامه رسمی و در خصوص سهامداران حقوقی نیز نماینده یا نمایندگان شخص حقوقی صاحب سهم به شرط ارائه مدارک وکالت (اعم از عادی یا رسمی) یا نمایندگان با امضاء مجاز شخص حقوقی، حضور بهم رسانند.
ضمناً سهامداران گرامی که امکان حضور در جلسه را ندارد، میتوانند از طریق مراجعه به پایگاه اطلاع رسانی این شرکت به نشانی https://kianstream.com/sahandrubber لینک ورود به جلسه را دریافت و به صورت مجازی و آنلاین با مجمع در ارتباط باشند.
دستور جلسه:
۱- استماع گزارش فعالیت هیأت مدیره برای سال مالی منتهی به ۲۹ اسفند ۱۴۰۴،
۲- استماع گزارش حسابرس و بازرس قانونی شرکت برای سال مالی منتهی به ۲۹ اسفند ۱۴۰۴،
۳- بررسی و اتخاذ تصمیم در خصوص عملکرد و صورتهای مالی منتهی به ۲۹ اسفند ۱۴۰۴،
۴- اتخاذ تصمیم در خصوص تقسیم سود بین صاحبان سهام
۵- انتخاب و تعیین حق الزحمه حسابرس و بازرس قانونی اصلی و علی البدل برای سال مالی منتهی به ۲۹ اسفند ۱۴۰۵،
۶- انتخاب روزنامه کثیر الانتشار جهت درج آگهیهای قانونی شرکت
۷- اتخاذ تصمیم در خصوص پاداش و تعیین حق حضور اعضای غیر موظف هیأت مدیره
۸- انتخاب اعضاء هیأت مدیره
۹- سایر مواردی که در صلاحیت مجمع عمومی عادی میباشد.
هیأت مدیره شرکت صنایع لاستیکی سهند (سهامی عام)