برچسب ها
برچسب :

پول شویی

آنچه مسلم است، این است که بلاتکلیفی نتیجه دلخواه را هرگز در پی نخواهد داشت و با توجه به قوانین مصوب در جریان قانون‌گذاری کشور برای مقابله با پول‌شویی و حمایت مالی تروریسم و شفافیت مالی در کشور ایران گام‌های عملی برای اجرای FATF را برداشته است و فقط ابلاغ لوایح مانده است.
کد خبر: ۱۹۲۱۳۳   تاریخ انتشار : ۱۳۹۸/۰۷/۲۹


مدیرکل دفتر مبارزه با پول‌شویی و فرار مالیاتی سازمان امور مالیاتی خبر داد
"تمرکز ما بیشتر روی فرار مالیاتی به‌عنوان یک جرم اقتصادی است. همان‌طور که عرض کردم، افرادی که در این رده قرار می‌گیرند گاه فعال اقتصادی بوده‌اند و به هر دلیلی تا امروز خودشان را به‌عنوان مؤدی سازمان مالیاتی به سازمان معرفی نکرده‌اند و از طریق روابط مالی و اقتصادی افراد مختلف؛ چه در قالب تراکنش‌های بانکی و چه سایر روش‌هایی که ریزداده‌های اطلاعاتی به ما می‌دهد، این افراد شناسایی شده و به سازمان امور مالیاتی برای تشکیل پرونده دعوت می‌شوند و مالیات‌هایی را که باید می‌دادند و ندادند، باید پرداخت کنند. "
کد خبر: ۱۹۰۹۸۲   تاریخ انتشار : ۱۳۹۸/۰۷/۱۸


نقدی بر سخنان سخنگوی وزارت خارجه؛
سخنگوی وزارت امور خارجه مدتی قبل به بهانه سازوکار مالی اینستکس، در حمایت از FATF نکاتی را مطرح کرد که نقدهای جدی بر آن وارد است.
کد خبر: ۱۸۲۸۸۲   تاریخ انتشار : ۱۳۹۸/۰۵/۰۵


آیت‌الله جنتی در جلسه‌ای با اشاره به مشکلات ناشی از تورم و گرانی کالاهای مورد نیاز مردم، خواستار نظارت موثر دستگاه‌های مسئول شد.
کد خبر: ۱۵۸۵۵۰   تاریخ انتشار : ۱۳۹۷/۰۹/۲۴


واکنش اقتصاددانان به سخنان ظریف؛
وزیرامور خارجه کشورمان درباره پیوستن به FATF معتقد است که خودکشی کردن از ترس مرگ را نباید پذیرفت.
کد خبر: ۱۵۴۹۰۳   تاریخ انتشار : ۱۳۹۷/۰۸/۲۵


مدیر پژوهشکده پولی و بانکی در گفت‌وگو رویداد۲۴:
مدیر پژوهشکده پولی و بانکی می‌گوید مخالفان یا به موضوع FATF اشراف ندارند و روابط مالی بین‌المللی را نمی‌دانند یا نیت نامناسبی دارند و به دنبال خرید و فروش و زد و بند‌هایی در بازار ارز، سکه و خرید و فروش مسکن هستند و طرفدار سیستم مالی غیر شفاف و معاملات نامشروع هستند.
کد خبر: ۱۴۸۶۸۷   تاریخ انتشار : ۱۳۹۷/۰۷/۱۰


نایب رئیس کمیسیون شورا ها و امور داخلی کشور گفت: در جلسه امروز مباحث مربوط به طرح جامع مدیریت شهری بررسی شد و بررسی لایحه اصلاح قانون مبارزه با پول شویی به دو هفته آینده موکول شد.
کد خبر: ۱۲۰۲۳۳   تاریخ انتشار : ۱۳۹۷/۰۲/۰۴


محمد طبیبیان، اقتصاددان در روزنامه دنیای اقتصاد نوشت: اخیرا خبرهایی در جراید مطرح شده مبنی بر اینکه عده‌ای از نمایندگان مجلس طرحی را تهیه کرده‌اند تحت عنوان «طرح قانونی بانکداری جمهوری اسلامی ایران».
کد خبر: ۱۵۸۳۹   تاریخ انتشار : ۱۳۹۵/۰۲/۲۵


کد خبر: ۱۱۳۸۳   تاریخ انتشار : ۱۳۹۵/۰۱/۲۵


آخرین اخبار
پربازدید ها