برچسب ها
برچسب :

پولشویی

ظریف:
وزیر امور خارجه گفت: من با دفاع از تمام سیاست‌های جمهوری اسلامی به نقش خود عمل کردم، هیچ کس به اندازه من از توان موشکی جمهوری اسلامی دفاع نکرده است.
کد خبر: ۲۰۱۶۰۰   تاریخ انتشار : ۱۳۹۸/۱۰/۳۰


امیر قطر FATF را امضا کردشیخ تمیم بن حمد آل ثانی، امیر قطر مصوبه کابینه این کشور مبنی بر صدور قانون مبارزه با پولشویی و حمایت از تروریسم (FATF) را امضا کرد.
کد خبر: ۱۹۹۰۷۶   تاریخ انتشار : ۱۳۹۸/۱۰/۰۷


بررسی‌ها نشان می‌دهد بانک‌های بزرگ دنیا که با ایران همکاری نمی‌کنند، بیش از آنکه نگران نپیوستن ایران به FATF باشند، از جریمه‌های هنگفت تحریم آمریکا علیه ایران هراس دارند، این یعنی پیوستن ایران به FATF با وجود تحریم آمریکا مشکلی را حل نمی‌کند.
کد خبر: ۱۹۸۸۱۱   تاریخ انتشار : ۱۳۹۸/۱۰/۰۴


قطعا سیاسی کاری در همه فعالیت‌های دوجانبه و چندجانبه دولت‌ها وجود دارد. منتهی سیاسی کاری نیاز به ابزار توجیه دارد. دولت‌های مخالف و دشمنان تلاش می‌کنند که کاستی‌ها را به نوعی برجسته کنند و در مورد آن اجماع سازی کنند. نواقص فنی و قانونی در این طرف وجود داشته که باعث شد در دورهای که جمهوری اسلامی ایران تحت شدیدترین تحریم‌های بین المللی قرار داشت، این بهانه‌ها منجر به وضع اقدامات محدود کننده این نهاد علیه کشورمان شود.
کد خبر: ۱۹۸۵۰۹   تاریخ انتشار : ۱۳۹۸/۱۰/۰۲


رسانه‌های عربستان افشا کردند؛
رسانه‌های عربستان از افشای بزرگترین فساد مالی تاریخ این کشور خبر می‌دهند.
کد خبر: ۱۹۸۴۵۵   تاریخ انتشار : ۱۳۹۸/۱۰/۰۱


چرا FATF مهم است؟
FATF مهم‌ترین نهاد مقابله با پولشویی و تامین مالی تروریسم در سطح جهان است.
کد خبر: ۱۹۸۰۲۷   تاریخ انتشار : ۱۳۹۸/۰۹/۲۷


سخنگوی قوه قضاییه درخصوص پرونده پولشویی گلستان گفت: ۹ نفر به عنوان اعضای اصلی باند بازداشت هستند. این باند ۳۰۰ عضو دارد و مبلغ مطرح شده بیش از ۵ هزار میلیارد تومان رقم فعالیت مجرمانه این گروه مطرح شده است.
کد خبر: ۱۹۶۲۹۲   تاریخ انتشار : ۱۳۹۸/۰۹/۱۲


بی‌اعتنایی به یک نهاد بین‌المللی و در نتیجه قرار گرفتن ایران در فهرست سیاه FATF، مسیر و روند معاشرت و معامله کشورمان با دیگر ملل جهان را خواهد بست.
کد خبر: ۱۹۵۳۷۳   تاریخ انتشار : ۱۳۹۸/۰۹/۰۴


کشف ۱۰۰۰میلیارد تومان املاک و ۲۰کیلو شمش طلا؛
رئیس‌کل دادگستری گلستان با اشاره به دستگیری ۹ متهم اصلی بزرگترین شبکه پولشویی کشور در استان گفت: یک‌هزار میلیارد تومان املاک، ۴۰ شرکت، ۱۰۰ خودرو و ۲۰ کیلوگرم شمش طلا از کلاهبرداران شناسایی و کشف شده است.
کد خبر: ۱۹۵۲۹۳   تاریخ انتشار : ۱۳۹۸/۰۹/۰۳


ظریف در پاسخ به سوال ابطحی:
وزیر امور خارجه با بیان اینکه دامن نظام جمهوری اسلامی از این حرف‌ها مبرا است، گفت: امروز که آخرین اقدام FATF در مورد پولشویی علیه ایران صورت گرفت، تندترین دفاع‌ها را از جمهوری اسلامی کردم.
کد خبر: ۱۹۳۴۰۱   تاریخ انتشار : ۱۳۹۸/۰۸/۱۲


علی ربیعی یادداشتی نوشت: عدم الحاق به کنوانسیون‌های جهانی مربوط به مبارزه با پولشویی یعنی عدم الحاق به نظام بانکی جهانی در بالاترین سطح خود یعنی تعطیل کردن اقتصاد و تن دادن به کاهش ارزش پول و دل خوش کردن به درآمد‌های اندک برای اداره یک کشور بزرگ.
کد خبر: ۱۹۲۶۶۰   تاریخ انتشار : ۱۳۹۸/۰۸/۰۴


نماینده مجلس:
یک نماینده مجلس گفت: یک عده تصورشان این است که بالاتر از مردم می‌فهمند و مردم محرم نظام نیستند. فلسفه حاکمیت چیست؟ حاکمیت برای مردم تشکیل شده است.
کد خبر: ۱۹۲۶۵۲   تاریخ انتشار : ۱۳۹۸/۰۸/۰۴


وزارت خزانه‌داری آمریکا امروز جمعه ایران را در زمره قلمرو‌های قضایی موجد نگرانی‌های خاص از لحاظ پولشویی قرار داده و نهاد‌ها و سازمان‌های مالی آمریکا را به اتحاذ تدابیری ویژه در مراودات مالی با طرف‌های مرتبط با ایران ملزم کرده است.
کد خبر: ۱۹۲۶۳۸   تاریخ انتشار : ۱۳۹۸/۰۸/۰۳


گروه ویژه اقدام مالی، FATF، در جلسه روز جمعه خود اعلام کرد که اگر ایران تا فوریه ۲۰۲۰ میلادی (چهار ماه دیگر)، کنوانسیون پالرمو را اجرایی نکند، اقدامات تقابلی این نهاد بازخواهند گشت.
کد خبر: ۱۹۲۱۹۲   تاریخ انتشار : ۱۳۹۸/۰۷/۲۹


ظریف:
وزیر امور خارجه گفت: جمهوری اسلامی ایران در قوانین داخلی خود مبارزه با پولشویی را به عنوان یک ضرورت و هدف دنبال می‌کند تصمیم اف‌ای تی اف (گروه ویژه اقدام مالی) کاملا سیاسی است و کاملا با آن مخالف هستیم.
کد خبر: ۱۹۲۱۷۳   تاریخ انتشار : ۱۳۹۸/۰۷/۲۹


گروه ویژه اقدام مالی در اجلاس اخیر خود در پاریس، دو دسته اقدام جدید مقابله‌ای علیه ایران وضع کرد.
کد خبر: ۱۹۱۹۰۸   تاریخ انتشار : ۱۳۹۸/۰۷/۲۶


رویداد۲۴ گزارش می‌دهد؛
در ژوئن ۲۰۱۸ FATF در بیانیه‌ای نسبت به عدم اجرای دستورالعمل‌های کارگروه در ایران ابراز نارضایتی کرده و روز گذشته بار دیگر اعضای این گروه برای تعیین تکلیف ایران و کشورهای دیگر دور هم جمع شده اند. سوال اینجاست که چه چیزی در انتظار ایران است؟
کد خبر: ۱۹۱۷۴۶   تاریخ انتشار : ۱۳۹۸/۰۷/۲۵


از سوی معاون اول رییس جمهور؛
معاون اول رئیس جمهور آئین نامه ماده (۱۴) الحاقی قانون مبارزه با پولشویی را برای اجرا به دستگاه‌های اجرایی ابلاع کرد.
کد خبر: ۱۹۱۵۹۴   تاریخ انتشار : ۱۳۹۸/۰۷/۲۳


نمایندگان مجلس شورای اسلامی با الحاق یک تبصره به ماده ۶ قانون مبارزه با پولشویی موافقت کردند.
کد خبر: ۱۹۱۴۰۹   تاریخ انتشار : ۱۳۹۸/۰۷/۲۲


توجه به اسناد رسمی؛
ریشه بسیاری از پرونده ها از جمله زمین خواری، فروش یک ملک به چندین نفر و پولشویی و...، در قولنامه ها است که تنها راه برون رفت از این مشکلات توجه به اسناد رسمی است.
کد خبر: ۱۹۱۰۸۵   تاریخ انتشار : ۱۳۹۸/۰۷/۱۹