برچسب ها - پولشویی
برچسب ها
برچسب :

پولشویی

دو سال است اشخاصی در پوشش صادرکننده و واردکننده از پدیده خالی‌فروشی بازرگانی پول میلیاردی به جیب می‌زنند؛ خالی‌فروشی یک مسیر برای پول‌شویی و تمیزکردن ارز‌های چمدانی است. یک منبع آگاه از بانک مرکزی حجم خالی‌فروشی در دو سال اخیر را پنج میلیارد دلار اعلام می‌کند، پنج‌میلیارددلاری که یا در بازار آزاد فروخته شده یا در حساب‌های خارجی ذخیره شده است.
کد خبر: ۲۲۰۵۱۱   تاریخ انتشار : ۱۳۹۹/۰۴/۱۱


بانک مرکزی با صدور بخشنامه‌ای به بانک‌ها سقف پرداخت وجه نقد به مشتریان را در بانک‌ها و موسسات اعتباری ۴۵ میلیون تومان تعیین کرد.
کد خبر: ۲۱۴۲۴۸   تاریخ انتشار : ۱۳۹۹/۰۲/۲۳


مدتی است افرادی سودجو در فضای مجازی برای نقل و انتقالات مالی خود و فرار مالیاتی، کارت‌های بانکی سایر افراد را اجاره می‌کنند.
کد خبر: ۲۰۸۷۹۸   تاریخ انتشار : ۱۳۹۹/۰۱/۰۸


در گفت‌وگو با رویداد۲۴ بررسی شد؛
محدودیت تراکنش‌های بانکی اخیرا توسط بانک مرکزی ابلاغ شده که طی آن برای انتقال بیش از ۱۰۰ میلیون تومان باید اسناد و دلایل انتقال اعلام شود، سپس قابلیت انتقال پول وجود دارد. آلبرت بغازیان در گفت‌وگویی که با رویداد۲۴ داشته معتقد است این تصمیم زودتر از این باید گرفته می‌شد اما از آنجایی که در ایران خیلی اعتقادی به شفافیت مالی وجود ندارد، در اجرای آن عمدا سهل انگاری می‎شده است.
کد خبر: ۲۰۳۶۳۶   تاریخ انتشار : ۱۳۹۸/۱۱/۲۰


رئیس پلیس پایتخت:
رئیس پلیس فتا پایتخت گفت: اگر پولی به حسابتان واریز و بعد برداشت شد به پلیس اطلاع دهید چراکه مجرمان با این روش پولشویی می‌کنند و عدم اطلاع شما یعنی شما هم با آن‌ها همدست هستید.
کد خبر: ۲۰۲۵۷۸   تاریخ انتشار : ۱۳۹۸/۱۱/۰۹


ظریف:
وزیر امور خارجه گفت: من با دفاع از تمام سیاست‌های جمهوری اسلامی به نقش خود عمل کردم، هیچ کس به اندازه من از توان موشکی جمهوری اسلامی دفاع نکرده است.
کد خبر: ۲۰۱۶۰۰   تاریخ انتشار : ۱۳۹۸/۱۰/۳۰


امیر قطر FATF را امضا کردشیخ تمیم بن حمد آل ثانی، امیر قطر مصوبه کابینه این کشور مبنی بر صدور قانون مبارزه با پولشویی و حمایت از تروریسم (FATF) را امضا کرد.
کد خبر: ۱۹۹۰۷۶   تاریخ انتشار : ۱۳۹۸/۱۰/۰۷


بررسی‌ها نشان می‌دهد بانک‌های بزرگ دنیا که با ایران همکاری نمی‌کنند، بیش از آنکه نگران نپیوستن ایران به FATF باشند، از جریمه‌های هنگفت تحریم آمریکا علیه ایران هراس دارند، این یعنی پیوستن ایران به FATF با وجود تحریم آمریکا مشکلی را حل نمی‌کند.
کد خبر: ۱۹۸۸۱۱   تاریخ انتشار : ۱۳۹۸/۱۰/۰۴


قطعا سیاسی کاری در همه فعالیت‌های دوجانبه و چندجانبه دولت‌ها وجود دارد. منتهی سیاسی کاری نیاز به ابزار توجیه دارد. دولت‌های مخالف و دشمنان تلاش می‌کنند که کاستی‌ها را به نوعی برجسته کنند و در مورد آن اجماع سازی کنند. نواقص فنی و قانونی در این طرف وجود داشته که باعث شد در دورهای که جمهوری اسلامی ایران تحت شدیدترین تحریم‌های بین المللی قرار داشت، این بهانه‌ها منجر به وضع اقدامات محدود کننده این نهاد علیه کشورمان شود.
کد خبر: ۱۹۸۵۰۹   تاریخ انتشار : ۱۳۹۸/۱۰/۰۲


رسانه‌های عربستان افشا کردند؛
رسانه‌های عربستان از افشای بزرگترین فساد مالی تاریخ این کشور خبر می‌دهند.
کد خبر: ۱۹۸۴۵۵   تاریخ انتشار : ۱۳۹۸/۱۰/۰۱


چرا FATF مهم است؟
FATF مهم‌ترین نهاد مقابله با پولشویی و تامین مالی تروریسم در سطح جهان است.
کد خبر: ۱۹۸۰۲۷   تاریخ انتشار : ۱۳۹۸/۰۹/۲۷


سخنگوی قوه قضاییه درخصوص پرونده پولشویی گلستان گفت: ۹ نفر به عنوان اعضای اصلی باند بازداشت هستند. این باند ۳۰۰ عضو دارد و مبلغ مطرح شده بیش از ۵ هزار میلیارد تومان رقم فعالیت مجرمانه این گروه مطرح شده است.
کد خبر: ۱۹۶۲۹۲   تاریخ انتشار : ۱۳۹۸/۰۹/۱۲


بی‌اعتنایی به یک نهاد بین‌المللی و در نتیجه قرار گرفتن ایران در فهرست سیاه FATF، مسیر و روند معاشرت و معامله کشورمان با دیگر ملل جهان را خواهد بست.
کد خبر: ۱۹۵۳۷۳   تاریخ انتشار : ۱۳۹۸/۰۹/۰۴


کشف ۱۰۰۰میلیارد تومان املاک و ۲۰کیلو شمش طلا؛
رئیس‌کل دادگستری گلستان با اشاره به دستگیری ۹ متهم اصلی بزرگترین شبکه پولشویی کشور در استان گفت: یک‌هزار میلیارد تومان املاک، ۴۰ شرکت، ۱۰۰ خودرو و ۲۰ کیلوگرم شمش طلا از کلاهبرداران شناسایی و کشف شده است.
کد خبر: ۱۹۵۲۹۳   تاریخ انتشار : ۱۳۹۸/۰۹/۰۳


ظریف در پاسخ به سوال ابطحی:
وزیر امور خارجه با بیان اینکه دامن نظام جمهوری اسلامی از این حرف‌ها مبرا است، گفت: امروز که آخرین اقدام FATF در مورد پولشویی علیه ایران صورت گرفت، تندترین دفاع‌ها را از جمهوری اسلامی کردم.
کد خبر: ۱۹۳۴۰۱   تاریخ انتشار : ۱۳۹۸/۰۸/۱۲


علی ربیعی یادداشتی نوشت: عدم الحاق به کنوانسیون‌های جهانی مربوط به مبارزه با پولشویی یعنی عدم الحاق به نظام بانکی جهانی در بالاترین سطح خود یعنی تعطیل کردن اقتصاد و تن دادن به کاهش ارزش پول و دل خوش کردن به درآمد‌های اندک برای اداره یک کشور بزرگ.
کد خبر: ۱۹۲۶۶۰   تاریخ انتشار : ۱۳۹۸/۰۸/۰۴


نماینده مجلس:
یک نماینده مجلس گفت: یک عده تصورشان این است که بالاتر از مردم می‌فهمند و مردم محرم نظام نیستند. فلسفه حاکمیت چیست؟ حاکمیت برای مردم تشکیل شده است.
کد خبر: ۱۹۲۶۵۲   تاریخ انتشار : ۱۳۹۸/۰۸/۰۴


وزارت خزانه‌داری آمریکا امروز جمعه ایران را در زمره قلمرو‌های قضایی موجد نگرانی‌های خاص از لحاظ پولشویی قرار داده و نهاد‌ها و سازمان‌های مالی آمریکا را به اتحاذ تدابیری ویژه در مراودات مالی با طرف‌های مرتبط با ایران ملزم کرده است.
کد خبر: ۱۹۲۶۳۸   تاریخ انتشار : ۱۳۹۸/۰۸/۰۳


گروه ویژه اقدام مالی، FATF، در جلسه روز جمعه خود اعلام کرد که اگر ایران تا فوریه ۲۰۲۰ میلادی (چهار ماه دیگر)، کنوانسیون پالرمو را اجرایی نکند، اقدامات تقابلی این نهاد بازخواهند گشت.
کد خبر: ۱۹۲۱۹۲   تاریخ انتشار : ۱۳۹۸/۰۷/۲۹


ظریف:
وزیر امور خارجه گفت: جمهوری اسلامی ایران در قوانین داخلی خود مبارزه با پولشویی را به عنوان یک ضرورت و هدف دنبال می‌کند تصمیم اف‌ای تی اف (گروه ویژه اقدام مالی) کاملا سیاسی است و کاملا با آن مخالف هستیم.
کد خبر: ۱۹۲۱۷۳   تاریخ انتشار : ۱۳۹۸/۰۷/۲۹