پرطرفدارها
سقف مجموع تراکنش‌های خرید کارتی هر مشتری حقیقی در کل شبکه بانکی از مبلغ یک میلیارد ریال، به دو میلیارد ریال افزایش پیدا میکند.
کد خبر: ۳۶۵۱۷۳ تاریخ انتشار : ۱۴۰۲/۱۲/۲۹
خبر پیشنهاد وزارت اقتصاد برای گرفتن مالیات از حساب بانکی به فاصله کوتاهی پس از انتشار تکذیب شد. با این حال مسئولان اقتصادی همچنان به تکذیب این خبر مشغولند. چرا این خبر تا این اندازه باعث حساسیت مردم شد؟
کد خبر: ۳۰۹۳۱۶ تاریخ انتشار : ۱۴۰۱/۰۳/۱۹
سازمان امور مالیاتی در بخشنامه‌ای، نحوه رسیدگی و بررسی حسابهای بانکی مشکوک را اعلام و طبقه‌بندی تراکنش‌های بانکی را تعیین کرد.
کد خبر: ۲۱۱۳۵۹ تاریخ انتشار : ۱۳۹۹/۰۱/۳۱
نحوه اعتراض به قطع یارانه نقدی؛
آن دسته از سرپرستان خانوارهایی که به قطع یارانه نقدی خود اعتراض دارند باید با در دست داشتن مدارک شناسایی به دفاتر پیشخوان خدمات دولت مراجعه کنند.
کد خبر: ۱۸۸۷۲۸ تاریخ انتشار : ۱۳۹۸/۰۶/۲۸
رویداد ۲۴ گزارش می‌دهد؛
حسابهای بی هویت همچنان به حیات خود ادامه می‌دهند و هستند مفسدینی که برای مخفی کردن تراکنش‌های کلان خود، به استفاده از حساب اطرافیان یا اجاره حساب رو می‌آورند و از فرصت حسابهای بی‌هویت همچنان بهره می‌برند.
کد خبر: ۱۸۸۵۲۶ تاریخ انتشار : ۱۳۹۸/۰۶/۲۷
آمار عجیب حسابهای جعلی؛
ساماندهی حسابهای بانکی یکسال است آغاز شده و هنوز نظام بانکی نتوانسته به صورت کامل راه سوءاستفاده از این حسابهای بی‌هویت را ببندد؛به نحوی که تنها در یک بانک،یک میلیون حساب بی‌هویت وجود دارد.
کد خبر: ۱۸۸۰۳۹ تاریخ انتشار : ۱۳۹۸/۰۶/۲۲
مسئول فرار مالیاتی سازمان مالیاتی:
مسئول فرار مالیاتی سازمان مالیاتی گفت: از سال ۹۵ اطلاعات گردش مالی افرادی را که بالای ۵میلیارد تومان بوده است از بانک مرکزی گرفتیم و در حال بررسی هستیم که آیا آنها پرونده مالیاتی دارند و اگر پرونده دارند آیا با این گردش مالی انطباق دارد یا خیر.
کد خبر: ۱۸۴۲۹۶ تاریخ انتشار : ۱۳۹۸/۰۵/۱۶
بانک‌ها کار مسدودسازی حساب مشتریانی که نسبت به تکمیل اطلاعات حساب و دریافت کد شهاب اقدام نکرده‌اند را آغاز کرده‌اند و نقص در اطلاعات از طریق پیامک به اطلاع این افراد می‌رسد.
کد خبر: ۱۷۴۰۶۳ تاریخ انتشار : ۱۳۹۸/۰۲/۱۸
دستور مسدود سازی را کدام ارگان صادر کرد؟
هنوز مشخص نیست کدام یک از نهادهای مالی کشور اعم از بانک مرکزی، سازمان برنامه و بودجه و یا سازمان امور مالیاتی دستور مسدودسازی حساب صنعت برق کشور را صادر کرده است.
کد خبر: ۱۶۸۹۸۱ تاریخ انتشار : ۱۳۹۷/۱۲/۲۸
افتتاح ۲۴۲ حساب بانکی به نام یک پسر هشت ساله در پرونده تخلفات بانک سرمایه، بهانه‌ای برای بررسی شرایط و ضوابط افتتاح حساب جدید پس از قوانین جدید بانک مرکزی در دو سال اخیر شد.
کد خبر: ۱۶۸۱۹۹ تاریخ انتشار : ۱۳۹۷/۱۲/۲۰
درآمدزایی جدید در لایحه بودجه ۹۸؛
دولت در لایحه بودجه ۹۸، یکی از اقدامات خود در سال آینده را بررسی و تفکیک حسابهای افراد حقیقی و حقوقی قرار داده تا راهی برای جلوگیری از فرار مالیاتی و در نتیجه افزایش درآمدهای دولت باشد.
کد خبر: ۱۶۱۷۷۴ تاریخ انتشار : ۱۳۹۷/۱۰/۲۳
حساب بانکی هافبک تیم فوتبال پیکان توسط کلاه‌برداران خالی شد.
کد خبر: ۱۶۰۵۰۲ تاریخ انتشار : ۱۳۹۷/۱۰/۱۱
شهروندان مراقب باشند؛
اجاره حساب بانکی با مبالغی از شهروندان از شگردهای جدید متخلفان به منظور پولشویی، فرار مالیاتی و انجام فعالیت‌های مجرمانه به شمار می‌رود که اجاره دهندگان حساب را با اتهام پولشویی روبرو میکند.
کد خبر: ۱۶۰۰۰۹ تاریخ انتشار : ۱۳۹۷/۱۰/۰۸
بخشنامه بانک مرکزی مبنی بر ایجاد محدودیت در تراکنش به وسیله هر کارت ملی و عابر بانک، دلالان را بر آن داشت تا با پیشنهاد ماهانه ۲۰ میلیون ریال حسابهای بانکی شهروندان را اجاره کنند.
کد خبر: ۱۵۸۲۶۷ تاریخ انتشار : ۱۳۹۷/۰۹/۲۱
روایت یک خبرنگار از دزدی کارت بانکی اقوامش؛
مرضیه محمودی، خبرنگار اقتصادی در یک یادداشتی شرح می‌دهد که چگونه در عرض ۳۰ دقیقه هفت میلیون و ۲۰۰ هزار تومان از کارت بانکی یکی از اقوامش برداشته شده و او امکان سوزاندن کارت بانکی خود را نداشت.
کد خبر: ۱۵۸۱۸۸ تاریخ انتشار : ۱۳۹۷/۰۹/۲۱
رئیس پلیس فتا فرماندهی انتظامی استان مرکزی گفت: فردی که با راه اندازی کانال تلگرامی همدم یاب، اطلاعات ۳۰۸ حساب بانکی را سرقت و اقدام به برداشت غیرمجاز از حساب‌ها کرده، بازداشت شد.
کد خبر: ۱۵۶۳۷۰ تاریخ انتشار : ۱۳۹۷/۰۹/۰۶
معاون ورزشی باشگاه استقلال از بسته شدن حساب بانکی آبی‌های پایتخت خبر داد.
کد خبر: ۱۵۵۷۵۱ تاریخ انتشار : ۱۳۹۷/۰۹/۰۲
کمک نقدی یا بسته حمایتی؟
افزایش جمعیت بیکاران، ادامه واکنش‌ها به مصوبه واریز کمک جبرانی دولت، عملی شدن یکی از وعده‌های شریعتمداری و اجرای طرح الگوی نوین اشتغال خانگی در ۹ استان، از مهمترین خبر‌های این هفته حوزه کار و اشتغال بود.
کد خبر: ۱۵۳۹۲۹ تاریخ انتشار : ۱۳۹۷/۰۸/۱۷
رویداد۲۴ گزارش می‌دهد؛
بر اساس مصوبه هیات وزیران به پیشنهاد مشترک وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی و سازمان برنامه و بودجه کشور «پرداخت کمک جبرانی به کارکنان دولت و مستمری‌بگیران صندوق‌های بازنشستگی کشوری، لشکری» به تصویب رسید اما زمان پرداخت و نحوه ارائه این کمک جبرانی هنوز مشخص نشده است.
کد خبر: ۱۵۲۹۰۰ تاریخ انتشار : ۱۳۹۷/۰۸/۱۰
وی گفت: روسیه ازگذشته قوانینی برای مبارزه با انتقال پول‌های نامشخص تصویب کرده است به طور مثال در طول جام جهانی فوتبال (خرداد و تیر ۹۶) برای تبدیل دلار به روبل در روسیه محدودیت‌هایی وضع شد و هر روز تنها می‌توانستیم ۵۰۰ دلار را تبدیل به روبل کنیم.
کد خبر: ۱۵۰۲۱۷ تاریخ انتشار : ۱۳۹۷/۰۷/۲۰
