کشف ۶۲ شبکه قاچاق ارز و اخلال در نظام ارزی با گردش مالی ۶ میلیارد یورویی

رویداد۲۴| مرکز اطلاعات مالی وزارت امور اقتصادی و دارایی در چند هفته گذشته موفق به شناسایی ۱۷۴ شخص در قالب ۶۲ شبکه مشکوک به قاچاق ارز و اخلال در نظام ارزی شده است.

بررسی‌های این مرکز نشان می‌دهد تنها حدود ۲ درصد از فعالیت‌های ارزی این افراد در سامانه‌های رسمی بانک مرکزی ثبت شده و گردش حساب آن‌ها در نظام بانکی کشور بیش از ۶۳۰ همت (معادل حدود ۶ میلیارد یورو) برآورد می‌شود.

هادی خانی معاون وزیر اقتصاد و رئیس مرکز اطلاعات مالی گفت: در چند هفته گذشته، با تکیه بر رویکرد ریسک‌محور و تحلیل گزارش‌های واصله از اشخاص مشمول قانون مبارزه با پولشویی، موفق شدیم ۱۷۴ شخص را در قالب ۶۲ شبکه مشکوک به قاچاق ارز و اخلال در نظام ارزی شناسایی کنیم. این افراد و شبکه‌ها در سطح «مشکوک و مظنون» طبقه‌بندی شده‌اند و اطلاعات مربوطه به مراجع ذی‌صلاح قضایی و امنیتی ارسال شده است. البته تأکید می‌کنم که احراز وقوع تخلف یا جرم نیازمند بررسی‌های بیشتر توسط مراجع ذی‌ربط است.

وی افزود: البته بانک مرکزی نیز اقدام به شناسایی ۲۵۱ شخص مظنون به اخلال در شبکه ارزی کشور نموده است. آسیب‌شناسی این اقدام، به‌عنوان فرآیندی مستقل، از سوی این مرکز در دست پیگیری بوده و نتایج آن گزارش خواهد شد. بررسی رفتار مالی این اشخاص نشان می‌دهد مجموع معاملات ثبت‌شده آن‌ها در سامانه‌های ارزی بانک مرکزی حدود ۱۸۳ میلیون یورو (معادل تقریبی ۱۸ همت) بوده، در حالی که گردش حساب آن‌ها در نظام بانکی کشور بیش از ۶۳۰ همت (معادل حدود ۶ میلیارد یورو) برآورد می‌شود. به عبارت دیگر، تنها حدود ۲ درصد از فعالیت‌های ارزی آن‌ها در چارچوب رسمی ثبت شده است. این شکاف بزرگ نشان‌دهنده آن است که بخش عمده‌ای از تبادلات ارزی یا حواله‌های ارزی خارج از شبکه‌های رسمی انجام می‌شود.