دعوت به مجمع عمومی عادی سالیانه صاحبان سهام شرکت بیمه تجارتنو
رویداد۲۴| آگهی دعوت به مجمع عمومی عادی سالیانه صاحبان سهام شرکت بیمه تجارت نو (سهامی عام)
ثبت شده به شماره ۴۸۹۳۴۱ و شناسه ملی ۱۴۰۰۵۷۲۵۲۳۷
بدینوسیله از کلیه سهامداران محترم شرکت بیمه تجارت نو (سهامی عام) دعوت به عمل میآید تا در جلسه مجمع عمومی عادی ســالیانه صاحبان سهام این شرکت که در ساعت ۱۰ صبح روز یکشنبه مورخ ۱۴۰۵/۰۴/۰۷ در تالار قلم مرکز همایشهای کتابخانه ملی به نشانی بزرگراه شهید حقانی (غرب به شرق)، بعد از ایستگاه مترو حقانی، بلوار کتابخانه ملی، درب غربی ساختمان کتابخانه ملی برگزار میگردد، حضور به هم رسانند.
از سهامداران محترم و یا نمایندگان قانونی آنها درخواست میگردد برگه ورود به جلسه خود را از ساعت ۹ صبح همان روز در محل برگزاری مجمع با ارائه مدارک مالکیت سهام و مستندات نمایندگی/ وکالت/ ولایت/ قیومیت کارت شناسایی معتبر، دریافت نمایند.
دستور جلسه:
استماع گزارش هیئت مدیره در خصوص عملکرد سال مالی منتهی به تاریخ ۱۴۰۴/۱۲/۲۹
استماع گزارش حسابرس و بازرس قانونی شرکت در خصوص صورتهای مالی منتهی به تاریخ ۱۴۰۴/۱۲/۲۹
بررسی و تصویب صورتهای مالی سال منتهی به تاریخ ۱۴۰۴/۱۲/۲۹
انتخاب بازرس قانونی و حسابرس مستقل (اصلی و علی البدل) برای سال ۱۴۰۵ تعیین حق الزحمه آنها
تعیین روزنامه کثیرالانتشار جهت درج آگهیهای شرکت
تعیین حق حضور اعضاء غیرموظف هیئت مدیره و نحوه جبران خدمات اعضاء کمیتههای تخصصی
انتخاب محاسب فنی رسمی بیمه (اکچوئر رسمی بیمه) اصلی و علی البدل طبق آیین نامه ۷۸ شورای عالی بیمه
سایر مواردی که در صلاحیت مجمع عمومی عادی سالیانه میباشد.
سهامداران محترمی که امکان شرکت حضوری در مجمع را ندارند، میتوانند از طریق پایگاه اطلاع رسانی شرکت بیمه تجارت نو به نشانی (www.tejaratnoins.ir) پخش زنده مجمع را برای اطلاع از تصمیمات و رویدادها مشاهده فرمایند.
هیئت مدیره شرکت بیمه تجارت نو (سهامی عام)
