آیا ایران چراغ خاموش در حال اجرای مفاد قوانین مقابله با تأمین مالی تروریسم FATF است؟
سامانه ثبت گزارش معاملات مشکوک به پولشویی توسط مرکز ملی اطلاعات مالی راه اندازی شد.
رویداد۲۴| بر اساس ماده ۱۴۱ آیین نامه اجرایی ماده ۱۴ الحاقی قانون مبارزه با پولشویی، سامانه ثبت گزارش عملیات و معاملات مشکوک به پولشویی و تامین مالی تروریسم توسط مرکز ملی اطلاعات مالی راه اندازی شد اشخاص حقیقی و حقوقی می توانند زین پس گزارش معاملات و عملیات مشکوک را مستقیما در سامانه به آدرس ذیل ثبت نمایند.
خبر های مرتبط
